Lielbritānijas policija notiekošās naudas atmazgāšanas izmeklēšanas ietvaros konfiscējusi kriptovalūtu aptuveni 180 miljonu sterliņu mārciņu (334 miljonu AUD) vērtībā. Otrdien publiskotajā paziņojumā Londonas Metropolitēna policija apstiprināja, ka krūšutēls ir viens no lielākajiem kriptogrāfijas konfiskācijas gadījumiem pasaulē, aizēnojot pagājušajā mēnesī uzstādīto spēku rekordu.
Saskaņā ar Forbes, konfiskācija notiek pēc 115 miljonu sterliņu mārciņu (213 miljonu AUD) spēka, kas tika veikts tikai pirms trim nedēļām, un notiek pēc tam, kad jūnija beigās tika aizturēta 39 gadus veca sieviete, kas tika turēta aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Lai gan sākotnēji viņa tika atbrīvota pret drošības naudu, nākamajā intervijā tika atklāta globālā krāpšana.
“Pirms nepilna mēneša mēs veiksmīgi konfiscējām 114 miljonus sterliņu mārciņu kriptovalūtā. Kopš tā laika mūsu izmeklēšana ir bijusi sarežģīta un plaša, ”sacīja detektīvs konstebls Džo Raiens. “Mēs esam smagi strādājuši, lai izsekotu šai naudai un identificētu noziedzību, ar kuru tā varētu būt saistīta. Šodienas konfiskācija ir vēl viens nozīmīgs orientieris šajā izmeklēšanā, kas turpināsies vēl vairākus mēnešus, kamēr mēs tuvināsimies tiem, kas atrodas šīs iespējamās naudas atmazgāšanas operācijas centrā. ”
Kripto pasaulei krāpšana un naudas atmazgāšana, šķiet, rada arvien lielākas bažas. Tikai pagājušajā mēnesī tika ziņots, ka divi brāļi Dienvidāfrikā pacēlās ar lielāko kriptogrāfijas laupījumu vēsturē, tagad globālie izmeklētāji sāk cīnīties. Bet, tāpat kā visi digitālie darījumi, to ir grūti aizsargāt.
Tā kā kriptovalūtas tiek tirgotas digitāli un ir veidotas kā anonīmas, šķēršļi ienākšanai tirgū ir diezgan zemi. Tas savukārt ļauj nodrošināt lielāku rezervi iespējamām zādzībām un naudas atmazgāšanas praksei. Lai gan lielākā daļa kriptogrāfijas darījumu ir likumīgi, finanšu noziegumu palielināšanās ir novedusi pie tā, ka pasaules valstis ir pastiprinājušas savu drošību un digitālo aktīvu pārbaudi.
Tā kā pašlaik notiek diskusijas par globālo regulējumu, kas nespēj panākt nekādu risinājumu, digitālo valūtu popularitāte turpina pieaugt, pat ja tās nav domātas nopietni. Mēmu monētu, piemēram, Dogecoin un Shiba Inu, panākumi ir atklājuši tirgus nepastāvību, liekot daudziem apšaubīt kriptovalūtas derīgumu ilgtermiņā.
Tomēr, kā liecina nesenā kompānija, digitālie aktīvi tiek izmantoti vairākās naudas atmazgāšanas shēmās. Tālāk, Forbes ziņo, ka digitālā valūta ir izvēlētais maksāšanas veids dažiem ransomware hakeriem.
“Noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek legalizēti dažādos veidos. Lai gan nauda joprojām ir karalis noziedzīgajā pasaulē, attīstoties digitālajām platformām, mēs arvien biežāk redzam organizētus noziedzniekus, kuri izmanto kriptovalūtu, lai atmazgātu savu netīro naudu, ”sacīja komisāra palīga vietnieks Greiems Maknultuss. "Lai gan pirms dažiem gadiem šī bija diezgan neapzināta teritorija, tagad mums ir augsti apmācīti virsnieki un specializētas vienības, kas šajā jomā smagi strādā, lai paliktu soli priekšā tiem, kas to izmanto nelikumīgas peļņas gūšanai."
